يتشرف مجلس إدارة شركة قطر للوقود) وقود) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 22/04/2020 ببرج وقود. وفي حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية فسوف يتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 29/04/2020 الساعة التاسعة والنصف مساءا بنفس المكان.
العمومية جدول أعمال الجمعية
- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019 والمصادقة عليها.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 80% عن عام 2019.
- مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام المالي 2019.
- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد مكافأتهم.
- انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام 2020 إلى العام 2022.
- الموافقة على التجديد للمراقب الخارجي للحسابات للعام المالي 2020 وتحديد أتعابه.
علما بأن إجراءات التسجيل لحضور الجمعية والتصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يستلزمان حضور المساهم أو وكيله شخصيا ابتداء من الساعة الثانية والنصف بتاريخ الاجتماع. وبعد التسجيل والتصويت يمكن للمساهم أو وكيله الانصراف وستوجه له دعوة للمشاركة في الاجتماع حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء في نفس اليوم بحيث يستطيع المشاركة في الاجتماع ومناقشة القرارات والتصويت عليها عبر النظام الآلي المستخدم.
احمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة
ملاحظة:
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل شخص اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع المذكور وذلك باستخدام النموذج المتاح على موقع الشركة الإلكتروني (www.woqod.com). وبالنسبة للشركات يجب إحضار الكتاب موقع ومختوم بختم الشركة للشخص المفوض بحضور الاجتماع.
- لا يجوز منح وكيل غير مساهم أو عضو في مجلس اداره التوكيل. كما يجب أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي في حوزه الوكيل عن 5٪ من رأس المال المدفوع ) 49,712,788 سهم (.
- يتم توزيع الارباح في يوم العمل التالي للجمعية العمومية وذلك من أي فرع من فروع بنك قطر الوطني.
- تعتبر الدعوة دعوة قانونية لجميع المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة عبر البريد وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2015.
